揪出“臺(tái)前木偶”的“提線者”

在反腐高壓態(tài)勢(shì)下，有的黨員干部為掩飾違紀(jì)違法行為，安排各類親屬充當(dāng)“臺(tái)前木偶”，自己則躲在幕后操縱獲利。去年我們查處的蘇州市下屬縣級(jí)市一處級(jí)干部案件就具有這樣的特點(diǎn)。審查調(diào)查過(guò)程中，我們運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段精準(zhǔn)分析研判，為快速突破案件、揪出幕后“提線者”打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。

2021年6月，市紀(jì)委監(jiān)委接到反映某干部巨額資產(chǎn)來(lái)源不明、違規(guī)為親屬低價(jià)購(gòu)買土地等相關(guān)問(wèn)題信訪件。蘇州民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、企業(yè)眾多，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部與企業(yè)家之間的交往是現(xiàn)實(shí)需要，但個(gè)別黨員領(lǐng)導(dǎo)干部借政商交往之名，行謀私利己之實(shí)，無(wú)論是違規(guī)為親屬牟利還是借親屬名義“悶聲發(fā)大財(cái)”，都是擾亂正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的行為，既破壞營(yíng)商環(huán)境，又污染政治生態(tài)和社會(huì)風(fēng)氣，必須深挖徹查、堅(jiān)決整治。

考慮到該名干部在當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)期擔(dān)任要職，人員關(guān)系盤根錯(cuò)節(jié)，為避免“打草驚蛇”，市紀(jì)委監(jiān)委第一時(shí)間成立專案小組，以其“關(guān)系網(wǎng)”為基礎(chǔ)，梳理人物關(guān)系圖譜，開展信息化初核。由于該案時(shí)間跨度長(zhǎng)、案件覆蓋面廣、涉及人員眾多，專案組面臨不少難啃的“硬骨頭”。調(diào)查期間，我們將監(jiān)督審查技術(shù)嵌入到案件查辦全過(guò)程，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)篩查比對(duì)、電子數(shù)據(jù)調(diào)查和心理測(cè)試等手段，分階段、分類別，逐個(gè)擊破。

該名干部平時(shí)衣著簡(jiǎn)樸，給人節(jié)儉印象，還向同事宣稱“長(zhǎng)期資助貧困學(xué)生”“多次上交禮金禮券”。事實(shí)是否真的如此？專案組排查其密切關(guān)系人擔(dān)任法定代表人、投資入股和任職高管情況發(fā)現(xiàn)，家中兄妹4人及近親屬、姻親26人，先后在當(dāng)?shù)赝顿Y開辦44家企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋國(guó)際貿(mào)易、物流倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)藥包裝、工程建設(shè)、休閑娛樂等16個(gè)領(lǐng)域，涉及社會(huì)生活的方方面面，形成了一張龐大的家族企業(yè)網(wǎng)。

以“企業(yè)圈”為重點(diǎn)，以“資金鏈”為關(guān)鍵，按照“資金往來(lái)閉環(huán)”原則，專案組運(yùn)用相關(guān)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，進(jìn)一步查找異常收益。數(shù)據(jù)追蹤發(fā)現(xiàn)，該名干部在20年間長(zhǎng)期使用以親屬名義開設(shè)的12張銀行卡，交易、投資行為往往在不同賬戶間“輾轉(zhuǎn)”，妄圖通過(guò)復(fù)雜的轉(zhuǎn)讓過(guò)程，混淆財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)和所有權(quán)。以其中一筆55萬(wàn)元分紅為例，累計(jì)經(jīng)過(guò)18個(gè)賬戶“走賬”，千方百計(jì)逃避查處。僅其持有的家族旗下某倉(cāng)儲(chǔ)公司股份在16年間幾經(jīng)轉(zhuǎn)手，且由不同親屬相繼代持。針對(duì)這一問(wèn)題，專案組累計(jì)向17人取證，談話32人次，查詢賬戶134個(gè)，前后歷時(shí)2個(gè)月。

此人的真面目逐漸顯現(xiàn)。原來(lái)，為規(guī)避組織監(jiān)督、逃避紀(jì)法追究，該名干部極盡所能“繞彎子”“鉆空子”非法獲利。如安排各類親屬代持企業(yè)股份、理財(cái)和房產(chǎn)，自己則藏身幕后“指點(diǎn)江山”，甚至還把賄款當(dāng)作本金，“投資”非上市公司股份，再利用職權(quán)或者職務(wù)影響力介紹業(yè)務(wù)、提供幫助，“以錢生錢”的同時(shí)遮掩受賄所得。在他的操控下，整個(gè)家族逐步形成以其為核心，“兄妹聯(lián)手、父子上陣、親家結(jié)盟”的利益鏈條。

隨著調(diào)查深入進(jìn)行，此人的違紀(jì)違法行為被全面查清。從1993年收受第一個(gè)紅包到案發(fā)的29年間，其崗位調(diào)整到哪里，權(quán)錢交易就進(jìn)行到哪里。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記，到市委常委、組織部長(zhǎng)、政協(xié)主席，隨著職務(wù)的升遷、權(quán)力的擴(kuò)大，“胃口”不斷擴(kuò)大，錢也越收越多。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其為他人在項(xiàng)目承攬、土地出讓、職務(wù)提拔等諸多方面提供幫助，收錢收禮高達(dá)427次，數(shù)額特別巨大。

該案中，我們通過(guò)大數(shù)據(jù)篩查比對(duì)給該名干部“精準(zhǔn)畫像”，鎖定了大量關(guān)鍵性證據(jù)。辦案過(guò)程中我們認(rèn)識(shí)到，無(wú)論腐敗手段如何隱蔽，只要緊緊把握其權(quán)錢交易、化公為私的實(shí)質(zhì)，最終就能依靠證據(jù)事實(shí)刺破其所謂“市場(chǎng)行為”“合乎情理”的“面紗”。針對(duì)本案暴露出來(lái)的黨員干部違規(guī)代持、經(jīng)商辦企業(yè)問(wèn)題，市紀(jì)委監(jiān)委進(jìn)一步圍繞防范利益沖突開發(fā)數(shù)據(jù)監(jiān)督模型，批量比對(duì)分析數(shù)據(jù)，并加大監(jiān)督檢查力度，發(fā)揮大數(shù)據(jù)等科技手段覆蓋面更廣、時(shí)效性更強(qiáng)、精準(zhǔn)度更高的作用，不斷壓縮腐敗空間，讓違法亂紀(jì)者無(wú)法藏身、無(wú)處遁逃。